根据市委统一部署，市委第一巡视组于2019年4月25日至2019年6月25日对中共上海AG旗舰厅（集团）有限公司委员会进行了巡视，并于2019年8月29日反馈了巡视意见。按照《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、提高政治站位，高度重视巡视整改工作
（一）提高站位，把巡视整改作为一项严肃的政治任务
市委巡视反馈意见以来，集团党委认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把巡视整改作为一项严肃的政治任务来抓。巡视组8月29日上午反馈意见后，当天下午集团组织召开党委会，传达学习市巡视巡察工作会议精神和市国资国企改革工作会议精神，进一步学习领会市委巡视反馈会议精神，增强贯彻落实党中央决策部署和市委要求的自觉性和坚定性，提高政治站位。坚持把抓好巡视整改作为践行“四个意识”“四个自信”“两个维护”的现实检验，以实实在在的整改成效体现对党绝对忠诚。通过深入调研掌握实情，对巡视反馈的问题，做到既“照单全收”，又“照单全改”，不回避矛盾、不遮掩问题、不推诿责任，勇于面对，敢于担当，认真解决历史遗留问题。
（二）系统把握，做好巡视整改的“三个结合”
一是把巡视整改和“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实相结合。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记在全国国企党建工作会议上的重要讲话精神实质，切实加强集团党建工作，严格执行干部选拔任用制度，真正做到守初心、担使命，真正把巡视整改和主题教育整改落到实处。二是把巡视整改同从严治党，落实“四责协同”相结合。全面履行巡视整改主体责任，继续深入贯彻好国企党建工作会议精神，始终坚持两个“一以贯之”要求，发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，层层传导压力，压实责任。全面落实党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”，有机协同，齐抓共管。三是把巡视整改同履行好集团功能使命，推动上海国资国企改革再出发相结合。把巡视整改各项内容同集团三年综合改革计划（2020—2022年）相结合，并把落实“放大迪士尼辐射效应和溢出效应，加强与周边地区协同发展，逐步形成以旅游度假为基本特征的产业集聚区”等巡视整改问题同集团履行好“合作主体”和“开发主体”功能使命相结合，把“集团建立现代企业制度改革缓慢、党委执行干部选拔任用制度不够严、集团市场运作能力较弱”等巡视整改问题同集团深化改革创新相结合。
（三）统一认识，增强落实整改的自觉意识
在认真学习、深刻领会巡视反馈会议精神的基础上，集团党政领导班子成员统一思想认识，增强落实整改的自觉意识，集团上下形成了主动找问题，积极补短板，扎实抓整改的良好氛围。8月底以来，集团党委以中心组学习的形式共组织2次集体学习；召开6次集团党委会，10个议题传达学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相关精神，14个议题研究巡视整改及主题教育整改相关工作；总裁例会和行政办公会2次专题研究了巡视整改及主题教育整改相关议题；集团领导班子共召开巡视整改专题会和主题教育专题会19次，专题研究落实巡视整改和主题教育；就巡视整改和主题教育整改落实情况专题召开征求意见座谈会，听取干部群众的意见建议。巡视整改期间，对四方面共15类问题34项整改内容进行一一对应整改。
截至目前，34项整改内容已完成整改27项，正在整改3项（计划2020年上半年完成），长期持续推进整改4项。通过巡视整改，修订完善5项制度；追责及诫勉谈话2人、提醒谈话1人、集体提醒谈话1次；完成市委巡视组移交的问题线索信访件办理2件。
二、坚持问题导向，全力推进巡视整改逐项落实
（一）关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够系统深入，贯彻市委对集团功能定位、发展要求有差距方面的整改
1.针对党委学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神紧迫感不强、主动性不够的问题
一是集团党委进一步强化党委会学习，及时将中央、市委、市国资委党委有关重要文件和会议精神纳入党委会议题专题研讨，落实有关上级相关要求和精神，并形成决策。制定集团《贯彻落实全国和本市国有企业党的建设工作会议精神重点任务》，并抓好落实。梳理2016年以来市委、市国资委有关要求，查漏补缺，落实各项指导意见和实施方案，并针对企业实际制定具体实施计划。
二是集团党委通过多种形式学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，加强对集团系统各级党组织学习贯彻情况及台账记录进行专项检查。进一步严格落实集团党委中心组理论学习制度，班子成员以参加双重组织生活会、党建联系点组织生活、上党课等方式带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。集团领导班子组织7次党委中心组专题理论学习；集团领导班子成员上党课6场，所属企业党员领导干部上党课31场，指导所属企业党组织结合实际建立完善中心组学习制度，加强对各级党组织和全体党员干部政治理论学习的组织、督促和检查。同时结合年度党建工作考核，加强对“三会一课”和“主题党日”制度的落实情况进行实地检查，指导所属企业即查即改。
三是按照市国资委党委有关指导意见，对集团章程进行修订，10月中旬提交集团党委会审议通过，10月底提交集团股东会/董事会审议。加强对集团系统各单位党建进章程工作的指导和统筹，进行全覆盖检查，对按照集团较早版本进行修订而未纳入指导意见有关内容的，根据集团此次修订的章程，指导所属企业完成各单位章程完善工作。
2.针对集团建立现代企业制度改革缓慢的问题
一是完善集团组织架构，调整投资管理、战略管理、建设管理等板块的管理模式，理顺管理、经营、监督的关系，解决职能部门与公司二位一体、三位一体的问题。进一步调整完善集团管理部门职责，于2019年11月底前完成相关方案的制定并启动实施。对集团领导的分工及在所属企业的垂直兼职进行同步调整。集团领导班子成员结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，针对形式主义、官僚主义问题，抓作风转变，抓基层调研，自觉查摆和纠正自身存在的问题。进一步强化总裁例会、跨部门工作机制等协调机制，优化常规性调研工作安排，综合协调各项管理及业务发展工作，强化集团重要工作的督办，推动工作效率提升。
二是加强集团统筹协调力度。发挥核心区过渡性开发工作小组统筹作用，推动个别所属企业在房车、音乐节项目上优化经营模式，实现错位经营、互补经营、联动经营。发挥整体推广工作小组统筹作用，加强度假区品牌活动的规划和统筹。拓展集团所属公司控股的某物业公司全物业管理的业务布局，完善业务能力，促进其全方位发展；以某单位为具体案例，在目前的运营过程中加强现入驻物业公司和集团所属公司控股的物业公司之间的学习交流以及相互沟通，取长补短，弥补控股物业公司楼宇物业管理的不足，更好融入企业发展。优化下属公司战略和功能定位，督促AG旗舰厅园林等7家所属企业修订完善三年行动规划（2018—2020），进一步清晰所属企业功能定位，相关规划已于2019年11月确认通过。加强集团战略宣贯，战略规划工作小组在全集团范围内开展新一轮集团战略规划宣贯，包括集团总部、7家所属公司的宣贯，加强所属企业自身战略与集团战略的协同。
三是认真学习领会习近平总书记贺信的要求以及市委市政府对度假区的功能定位，强化大局意识，清晰认识合作履约与过渡性开发的辩证统一关系。对度假区及过渡性开发项目开展分析评估，进一步找准差距，研究过渡性开发的新方向，提出提升优化建议，统筹开展市场调查和游客满意度研究。优化与迪士尼多方位、多层次的合作交流平台，力争未来形成全方位合作。与政府部门建立多渠道沟通机制，创新度假区运营和管理方式。
3.针对集团领导人依法治理企业管理理念不强的问题
一是全面停止引发争议的香草园儿童游乐设施建设和运营，积极推进后续搬迁和改造方案加快落实，在各方达成一致前不进行任何建设和运营。
二是进一步加强度假区过渡性开发的统筹管理，对度假区现有过渡性开发项目和活动开展全面排查，及时纠正存在的问题。进一步明确过渡性开发项目和活动的指导原则和管理流程，加强过渡性开发协议及管理要求的宣传培训，提高合作履约规则意识。增强大局意识，完善沟通协作机制，提升过渡性开发例会沟通平台的功能，同时有效发挥度假区开发管理例会作为更高层面的统筹协调作用，探索迪士尼更深入参与过渡性开发的合作机制。
三是加强对项目投资决策的研究论证，确保技术可行、经济可行，要求各投资主体加强前期市场调研，切实提高项目可行性研究水平，使投资决策依据更加准确。健全科学的投资决策机制，明确从功能定位、技术方案选择到投资规模确定，应有专业分析，并严格落实投资决策程序，严格执行项目变更决策管理规定。进一步梳理集团投资决策、投资控制管理流程，完善制度建设，强化以投资主体负责的分层责任体系。要求各投资主体建立完善建设项目决策、投资管控等制度，建立投资目标责任机制，同时根据投资管控制度，建立项目过程控制体系，加强对建设项目过程投资控制管理，及时掌握项目投资变化。加强对项目投资执行情况及时跟踪检查、考核，尤其是加强对项目实施过程中的变更、签证的管理，流程未经完善的一律不准实施，项目完成投资立项决策程序后，严格按照决策的概算执行，无特殊原因和必要程序不得调整。
4.针对集团市场运作能力较弱，存在较大经营风险的问题
一是优化集团子公司布局结构，分类推进，服务集团发展战略。根据市国资委新一轮国资国企改革规划要求，明确集团战略定位和主业范围，通过集团新一轮改革，进一步优化子公司功能定位、完善资源配置，强化分类管理，激发子公司活力。协调解决核心区土地临时利用续期、周边开发等政策层面制约因素，力争取得实质性进展，为子公司经营创造必要条件。启动集团与优质企业的战略合作，共同打造文旅融合发展新平台。科学设置考核指标，根据子公司的战略定位不断优化调整子公司主要经营者的考核指标。加大招商力度，不断推动招商提质量、优结构、增效益，推动度假区高质量快速发展。对于负债率较高的子公司，结合其业务实际通过缩短收款周期，提高应收账款周转率，加速自有资金回笼；进一步盘活存量资产，增加收益来源；适当增加注册资金等多种方式予以缓解。
二是针对存在违法违规经营情况的问题，以市政府专题会议要求为指导，主动对接相关政府部门，切实解决核心区过渡性开发土地合法利用问题，为项目合法经营提供保障。进一步提高风险防范意识，建立长期风险防范体系。从事前、事中到事后，加强风险监控，主动协调各方，与政府部门共同研究过渡性开发的特点，探索创新管理审批机制。集团牵头制定项目对外经营指导意见，并明确责任追究机制。相关企业对现有法律纠纷或诉讼进行了梳理，排查潜在法律隐患，并做好化解协调。完善集团和所属企业经营管控体系，集团将进一步加强管控措施和业务指导，确保各子公司及合作伙伴均同样能够履行集团对政府和土地权属部门的承诺。
（二）关于贯彻推进全面从严治党战略责任意识不够强，履行落实“两个责任”不到位方面的整改
1.针对党委贯彻落实“四责协同”机制走形式的问题
一是落实党风廉政建设会议的工作方案，并列入常态化工作机制。2020年初将召开党风廉政建设会议，专题部署集团党风廉政建设工作，集团党委将与各所属企业签订《2020年党风廉政建设目标责任书》。进一步严格落实《集团2019年“四责协同”工作机制任务分解清单》的各项任务，贯彻执行市国资委党委印发《市国资委系统推进全面从严治党加强党风廉政建设“四责协同”责任清单》的通知要求，加强各项任务的贯彻执行，工作推进过程中同步进行自查，查漏补缺，加强对任务落实的督促检查。根据市国资委党委要求，研究制定高质量推进党建工作创新发展相关措施，党委会审议后，2020年正式实施。
二是对所属企业《2019年党风廉政目标责任书》内容进行重新梳理，从企业实际出发，完善和修订相关内容，2019年党建工作考核以修订后内容为准。修订工作已于10月底完成。制定《2020年党风廉政责任书》，加强对企业实际情况的了解，切实摸清情况，压实责任，落实检查，在2020年初党风廉政建设工作会议上进行签署。
2.针对纪委履行监督责任不够严格的问题
一是认真落实纪检监察体制改革要求。按照市纪委批复的集团关于推进纪检监察体制改革的实施方案，认真落实各项改革措施的落地，进一步明晰工作职能，聚焦主责主业，落实工作举措，完善工作机制和制度，严肃责任追究，切实履行好监督责任。2019年11月完成职能调整、人员配备和相关制度修订工作，依托改革，进一步优化考核和责任追究机制，激发纪检监察人员监督的勇气和底气，提升监督的水平和能力。
二是严格开展日常监督。在坚持专项检查长效化的同时，突出专项检查的针对性和有效性，更加有效推进集团全面从严治党和完善法人治理结构。做到既按照集团改革发展的阶段性重点开展专项检查，又结合所属企业各自特点有所侧重，还与党委巡察等专项工作有机融合。突出问题导向和目标导向，强化发现不了问题就是问题、发现问题不解决就是失责的意识。
三是进一步落实监督责任。集团纪委强化对巡视整改的过程监督，加强跟踪督办，对于整改难点问题，会同相关责任单位和部门共同分析研判，找准原因、落实措施、分清责任，进一步推动“四责协同”机制有效落实。
四是即知即改，对酒店软件采购举报认真复查，查清全部事实。对于整个采购过程中存在的疑点和核查过程中的不足认真进行了分析，对产生问题的原因进行了深刻剖析。对三年来所办理举报件进行一次检查，对存在的不足立行立改。
五是督促相关单位进一步强化内部管理，严格执行招投标制度，坚决防止再次出现候选供应商的推荐人员成为评标人员情形。相关单位按照集团修订的《采购管理办法》、《工程招标管理办法》重新修订完善其相应管理制度。针对某单位基础管理薄弱，领导管理意识不强、管理存在疏漏问题，对企业负责人进行提醒谈话。针对纪检部门核查问题不够深入问题，集团纪委和纪检监察部门进行了批评和自我批评。
3.针对集团内控管理薄弱的问题
一是进一步统一思想认识，提高内控意识。通过下发《通知》形式，要求所属企业将强化合规经营和内控管理意识作为企业内部建设的重要内容，不断提升经营层和广大员工的合规意识和行为自觉，不断强化公司内控制度的执行力，将内控管理要求覆盖各业务领域、各部门，贯穿决策、执行、监督全流程，营造依规办事、按章操作的良好企业氛围。
二是开展专项排查。10月，针对本次巡视过程中发现的内控管理上的两个领域6大突出问题，在集团和所属企业开展全面排查。针对自查发现的问题，各所属企业都从主观和客观两方面分析了原因，并提出了整改措施，对于其中一些普遍存在的共性问题，所属企业与集团部门共同研究确定了解决方案。
三是完善日常监管，健全长效机制。在监督机制方面，明确内控管理部门的工作职责，建立完善对所属企业内控管理和制度执行情况的常态化检查和监督机制。在制度配套方面，修订《采购管理办法》《工程招标管理办法》，在办法中增加责任考核及违反规定的处理方式条款，将巡视过程中发现的突出问题明确写入追究责任的相关情形，强化责任追究，形成闭环管理。完善制度宣贯的培训机制，对重点制度的制定、修订专门开展集中培训。
四是针对存在利益输送、国资流失隐患的问题。有关子公司组织公司管理人员进一步学习国家政策法规和公司制度，加强项目管理人员的风险防范意识，同时对公司施行的规范性文件进行系统全面地检查，明确资格预审工作中对投标单位的把关流程，明确责任部门，避免不符合要求的单位进入到评标环节甚至最终中标。对违规造成的潜在风险情况进行评估，加快推进管理中心项目结算工作的完成。
五是针对某单位《房车服务标准化试点》编写和统稿工作后续款项存在的风险问题，与相关单位反复协商达成一致，于11月底前与相关单位签订合同终止协议，最大限度止损。进一步完善比选机制，加强项目前期调研及第三方企业资质、专业能力等方面的考察与研究。
（三）关于执行干部选拔任用制度不够严格，干部队伍建设亟需加强，一些基层党建工作不够扎实方面的整改
1.针对党委发挥政治领导作用不够充分的问题
一是在巡视过程中，严格按照《集团党委会议事规则》及时完成整改。根据市国资委党委印发《关于落实市国资委系统市管国有企业党委研究讨论“前置程序”要求的指导意见（试行）》的要求，修订完善集团党委议事规则、“三重一大”决策等制度。
二是按照《集团党建工作责任制评议考核办法》做好年底党建工作考核，由集团相关部门会同所属企业成立检查组，深入各企业督促检查。检查情况的权重占比较以往大幅提升，占党建考核总分的60%。启动制定集团2020年党建工作考核办法，围绕企业发展目标和工作中心，进一步细化量化党建工作目标。围绕集团党委2020年工作计划，启动制定《2020年党建工作目标责任书》，结合企业实际，进一步细化任务分解，对各级党组织传导压力，压紧压实责任，在集团工作会议上正式签署。
三是把党建工作考核结果与评优树模相挂钩，并纳入以后年度党建目标责任书和党建工作考核管理办法有关内容，长期执行。2019年底的党建工作考核结果将作为集团2020—2021年度“两优一先”评选的重要指标，同时作为各类先进评选的重要指标。按照中组部《关于做好基层党组织分类定级工作的指导意见》，在集团《党支部标准化建设的实施意见》的基础上，围绕集团发展目标，研究制定《集团基层党组织分类定级》方案。该方案已经形成，提交集团党委审议后正式施行。
2.针对部分基层党组织工作不规范的问题
一是督促相关单位参照《上海AG旗舰厅（集团）有限公司党委会议事规则》，进一步规范党支部工作，党支部和行政班子按照各自职责分别讨论，分别形成会议决策意见，并保证支委决策在先。通过支部换届，基本解决支委与行政班子成员较大不一致问题，更好发挥党支部领导作用，找准“业务与党建”工作的结合点。从思想认识上将党建与业务工作放在同等重要地位，配齐配强组工人员，规范基层党组织工作。
二是加强对集团党组织“三会一课”制度和党员领导干部双重组织生活制度的监督检查和贯彻落实。集团党委和行政班子成员均自觉参加所在支部组织生活，为所在支部、党建联系点上党课，各所属党支部也按时做好通知提醒的工作，集团党办做好督办和检查工作。加强对集团所属党支部组织生活管理的指导和检查，要求各级党委加强对党支部台账的检查，该项工作将作为党员领导干部述职考核的重要参考指标。年底党建工作考核将对该项工作进行重点检查。
3.针对党委履行选人用人主体责任不到位的问题
一是集团党委认真学习新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，深刻领会在干部选任过程中关于把握政治标准的要求，加强干部选任过程中对政治标准的把握。修订集团《干部选拔任用管理办法》，对岗位任职资格中的政治标准要求进行完善。加强对政治品行的把关，把对干部的日常了解与选拔任用时的考察访谈相结合。
二是着力推进集团《绩效管理办法》《所属企业主要经营者薪酬分配实施意见》的深化落地。在坚持统一规则和分类指导相结合的基础上，进一步完善薪酬分配办法。结合集团体制机制改革，进一步树立正向激励的导向，形成干部队伍配置调整方案，加大年轻干部的使用力度，在企业改革过程中交任务、压担子。
三是认真分析骨干队伍流失情况及原因，结合年轻干部专项调研工作，发现和掌握了一批综合素质高、实绩突出、群众公认、可进一步培养使用的优秀年轻干部，在党工团条线相关岗位搭建锻炼平台。开展80后干部的提任工作，加快培育节奏。扩大选人用人视野，加大干部引进力度，强化感情留人、事业留人。
4.针对党委执行干部选拔任用、监督管理制度不够严的问题
一是进一步加强对中央、市委关于组织工作政策文件的学习研究，并将相关学习作为党委会的重点议题予以落实。
二是要求组织（干部）部门进一步加强学习有关领导干部选拔任用工作管理制度，结合集团《干部选拔任用管理办法》的修订工作，进一步明确岗位任职资格条件，提高党委会流程管理规范性，明确任职前公示期的起算规定等，提高选任工作的规范性和严谨性。对所属企业负责干部管理的工作人员开展专业培训，明确制度要求与关键环节，提高所属企业干部选任工作的规范性，避免类似情况再次发生。
三是组织对领导干部社团兼职、干部档案审查认定、因私出国（境）管理、退休返聘管理等再次开展专项检查与清理，开展因私出国（境）管理制度的宣贯，加强非在编人员管理制度的执行规范，对在检查过程中发现的不规范事项及时进行清理整改。
（四）关于对巡视整改工作认识有偏差，整改工作“打折扣”，整改效果不理想方面的整改
1.针对党委对整改工作领导不力的问题
一是集团党委认真落实市委巡视反馈意见和市委巡视工作领导小组整改工作要求，提高政治站位，对问题和矛盾，不回避、不推诿，全力推进整改落实。8月30日，集团党政领导班子召开主题教育专题民主生活会暨市委巡视整改专题民主生活会，结合巡视反馈意见认真开展批评和自我批评，主动认领问题。9月11日，集团召开党委会，研究通过《AG旗舰厅集团党委巡视整改工作实施计划》，按照全面从严治党“四责协同”的要求，集团党委全面履行巡视整改主体责任，党委书记认真履行第一责任人责任，班子成员根据“一岗双责”要求主动认领巡视整改责任，集团纪委切实履行监督责任。9月30日，集团党委召开巡视整改工作推进会，会上集团领导班子成员作为责任领导，逐项汇报巡视整改事项推进情况。10月8日—10月20日，集团班子成员协调牵头部门（单位）进一步深化推进巡视整改工作，起草巡视整改专项报告。10月23日，集团党委再次召开巡视整改工作推进会，逐项确定巡视整改措施，对重点问题进行研判。11月，集团党委最终形成《上海AG旗舰厅（集团）有限公司党委关于巡视整改情况的报告》以及《第一责任人关于组织落实巡视整改工作情况的报告》两份材料。
二是加强组织领导，狠抓落实。集团党委成立巡视整改工作小组，集团党委书记、董事长任组长，集团党委副书记、总裁和集团党委副书记、纪委书记任副组长，集团主要职能部门抽调骨干集中一段时间，重点推进和落实巡视整改工作。按照集团党委《巡视整改工作实施计划》，制定巡视整改反馈意见整改落实情况一览表，压紧压实责任，对照巡视指出的问题，剖析思想、查摆根源，列出整改措施和时间节点。整改过程中的材料全部统一归档保存，责任领导召集的专题会议记录、各责任主体专题研究会议的相关记录和整改成果的书面材料统一归档。每个整改事项都形成专项整改报告，逐批提交集团党委会审议。各整改项目的牵头部门（单位）负责该项整改工作的总体进度管控、集团层面的建章立制和整改报告的统筹，各参与单位负责具体所涉事项的整改，负责原因分析、责任落实、措施提出和整改，形成专项整改分报告汇总至牵头单位。
三是把整改与日常工作有机结合，建立常态化、长效化工作机制，落实责任追究，切实做到巡视整改不反复、不回潮。
2.针对部分问题整改浮于面上，整改不到位的问题
一是加强学习，提高对巡视整改工作的认识。召开专题会议，认真学习领会《中国共产党巡视工作条例》等相关文件精神，正确认识巡视和巡视整改的意义。针对上轮巡视后出现的整改浮于表面的问题，集团党委深刻吸取教训，结合本轮巡视整改，组织集团相关部门和相关子公司对一期建设项目存在的未招标先施工问题通过案例分析，开展工程建设项目规范性教育，强化工程建设项目程序规范意识。对未招标先施工的问题进行责任认定，区分责任并进行责任追究。
二是加强制度建设，强化工程建设规范意识。对集团建设项目的规范性文件如《招标管理办法》《建设项目管理办法》等进行一次系统全面地检查，使之全面符合国家在工程建设领域强制性要求，绝不为违规留借口和后门。结合案例分析，开展企业管理制度、操作流程等知识的进一步培训，增强从业员工的法律、合规意识。
三是强化内部管理，加强监督检查。加大对工程建设的监督检查力度，对明知有制度却不执行的问题，对相关责任人坚决处理。加强项目实施过程中对设计变更、签证等内控流程的管理，强调建设管理流程的及时性、有效性、合理性。流程不完善的坚决不允许开展下一步工作，杜绝出现建设项目边设计、边招标、边施工的情况。对于一期项目结算强化各环节互相监督、把关的机制，加强对“未招标、先实施”的项目结算管理，加快推进一期结算工作的完成。
3.针对已整改的问题仍频繁发生的问题
一是针对无证施工的问题，项目暂停施工。积极与政府相关部门沟通，解决临时土地利用相关事宜，取得土地权属材料后，及时办理临时建设项目的相关手续。
二是加强学习，牢固树立合规意识。承担项目建设职能的单位和部门结合巡视整改，进一步加强对集团关于建设项目规范性文件、制度的学习，认真反思工作中存在的问题，对可能发生程序不合规的情况认真分析，提前研究预案和措施，确保不再发生类似问题。某公司组织公司办公室、园区管理部、园区运行部、安委办相关人员组织召开了对《上海国际旅游度假区运营管理有限公司（非工程项目）采购管理办法》《上海国际旅游度假区运营管理有限公司合同管理制度》的专题学习会议。
三是开展认真梳理，即知即改。集团所属某公司针对2018年起签订的对外委托合同进行了全面的自查，并对出现倒签问题的合同逐一进行了分析，并针对每个合同形成了情况说明，暂停了可能出现倒签问题的维护项目实施。对于可能存在滞后情况的政府部门项目和自营委托项目，统一对应政府部门委托期限，按照前后匹配的原则，都在合同截止日前完成了后续合同签订工作。
四是完善项目管理制度建设，强化过程监督。完善公司内部管理制度规范，建立投资项目全过程监督管理制度。在项目建设过程中，建设单位加强与代建单位、监理单位、施工单位的沟通协调，建立信息沟通机制和监督机制，定期组织召开信息沟通会议，确保及时准确掌握项目推进情况，及时发现问题。对项目各环节进行严格监督把关，特别加强对项目招标、物资采购、竣工结算等关键环节的管理，确保流程合规、风险可控。对投资项目涉及的决策流程、建设流程等，建立分管领导亲自抓，责任部门全过程跟踪、综合部门严格监督的工作机制。
五是具体问题具体分析，形成有效的解决方案。针对管委会运维项目委托第三方专业分包的合同倒签违规问题，通过在该类分包合同中增加“未中标导致合同终止的免责条款”，严格按照公司采购办法留出外包业务合同签订的提前量，规范开展相关询价、比选、招标工作，加强业务部门从业人员对公司相关制度的教育培训和监督检查，坚决杜绝再次出现合同签订倒置的现象。针对应急响应类维修业务，与符合要求的第三方单位在2019年10月份统一签订一揽子的《年度单价协议》，确定相关业务的人工、材料、机械的委托单价。
六是明确责任，防微杜渐。在做好整改落实工作的基础上，完善采购管理、合同管理和监督机制，做好责任认定和责任追究工作，防微杜渐，确保不再发生类似问题。
4.针对整改建立的制度笼子不够紧密的问题
一是加强相关法律法规的学习理解，提高认识水平。集团职能部门在本次巡视整改过程中进一步加强对《政府采购法》等相关法律法规的学习，对于如何更准确地与企业实际操作相结合贯彻执行法律法规的问题进行了专题研究，强化依法治企和合规经营的底线思维，统一并提高了思想认识。
二是开展所涉制度的具体修订工作。对于本次巡视反馈意见中重点指出的集团采购和工程招标相关制度中存在的问题，逐一对照，开展集团公司《采购管理办法》与《建设项目招标管理办法》制度的修订工作。针对缺少处罚条款的问题，在2项制度中均添加采购及招标过程中明令禁止的违规情形，同时增加相关考核条款，明确制度的执行列入考核范围。
针对上述整改内容中的“部分问题整改浮于面上，整改不到位”等6项问题，通过对问题产生原因细致分析，进行责任认定，并追究相关人员的责任。对相关领导人员予以诫勉谈话，对领导班子成员进行集体提醒谈话。
三、巩固整改成果，扎实推进全面从严治党向纵深发展
（一）以政治建设为统领，持续推进整改工作
一是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，深刻领会习近平总书记考察上海重要讲话和在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府对AG旗舰厅集团的功能定位要求，把落实巡视整改作为一项重大政治任务，不折不扣地持续落实好各项整改任务。
二是把学习贯彻与巡视整改、主题教育整改落实结合起来推进。以更加积极主动的姿态、更加务实管用的举措，逐项梳理、逐一落实当前各项目标任务。锲而不舍推进各项整改工作，坚持奔着问题去，盯着问题改，真抓实改、落到实处，举一反三、长效整改，把巡视整改和主题教育成果转化为攻坚克难、干事创业、推动企业高质量发展的强大力量。
（二）以压实责任为抓手，切实保障整改效果
一是层层压实责任。集团党委将继续担负好主体责任，集团纪委担负好监督责任、集团领导班子成员担负好“一岗双责”、集团各责任部门（单位）具体执行，并将责任落实到具体人员，实现压力层层传导，责任层层压实。按照牵头领导抓总、责任领导抓面、相关部门（单位）抓点、纪检部门抓查，点面结合，举一反三，形成联动、持续深化整改落实的良好氛围，确保“条条有整改，件件有着落”。
二是加强考核评估和责任追究机制。加强过程管理，对巡视整改未按期推进的，随时督导并追究责任。重点把控销号环节，对于成效不明显、未建立长效机制的均不得销号。加强整改长效机制建设，从制度上防范问题重复发生。
（三）以推动改革发展为目标，切实推进集团高质量发展
一是加强党的领导，推动全面从严治党向基层延伸。深入学习贯彻落实党的十九大精神和全国国企党建工作会议精神，坚持两个“一以贯之”。以提升党建质量为主线，以落实“四责协同”为抓手，持续推进全面从严治党取得新成效。将巡视整改与落实改革发展任务有机结合、统筹推进，实现各项工作全面加强。
二是持续深化改革创新，激发干事创业动力活力。坚持战略引领，加强集团统筹和战略协同，引导各所属企业在集团的发展目标中找准定位。加强能力建设，提升经营管理水平，积极对标国际最高标准、最好水平，打造企业核心竞争力。深化组织改革，优化完善管理机制和授权体系，健全有效激励机制，激发动力活力，营造干事创业的浓厚氛围。打造高素质人才队伍，在深化与迪士尼的合作实践中、在度假区“首选地”“好去处”的建设实践中、在周边区域的开发实践中、在集团深化改革的创新实践中不断积累经验，培养练就攻坚克难的硬本领，把巡视整改工作激发的正能量转化为推动AG旗舰厅集团持续健康发展的强劲动力。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。
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